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起底中鼎国资:无资格的隐秘场外配资平台

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发表于 2020-2-18 13:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尽管各部门对场外配资的监管不断加码,但各种非法途径的场外股票配资,还是在市场上屡禁不止。

  “我们资金是XX金融(公司)监管的,没有任何风险,XX公司很大,你知道吧?”自称中鼎国资财团集团有限公司(以下简称“中鼎国资”)业务人员表示,“投研部精选牛股XX股份,建议现价介入2-4成仓 预计短线3-5个交易日止盈离场,你这边什么价位买入多少股跟我说一声,我帮你记录一下,出货好第一时间通知你”。

  中鼎国资并不简单。福韵数据提供的资料显示,实际控制人姬德志是一位90后,通过旗下23家公司,构建起了一个看似庞大的中鼎国资的“金融集团”。其自称是爱好炒股的“技术男”,却在没有任何监管部门的许可的情况下,通过自己控制的数十家公司,隐秘的开展配资、荐股、网络贷款等业务,并虚构与几十家银行和信用机构合作,假冒其他知名公司的名义骗取客户信任。

  中鼎国资实控人控股的23家公司,其中大部分与金融相关,目前均处于无牌照的状态(详见报道《【系列报道:起底中鼎国资“金融集团”的虚假幻象】第一篇:无经营牌照的绝密之境》)。其中,明确正在运营的公司便是其荐股和场外股票配资平台。

  隐蔽的配资app 杠杆率远高于融资融券

  随着财联社记者调查深入发现,公司业务人员号称可以1:2到1:8倍杠杆、日息0.2%到0.3%。

  一位业内人士向财联社记者透露,这些股票配资的平台大部分并无任何金融资质,而且做得更加隐秘,监管很难在第一时间察觉。如果投资人亏损则可能投诉无门。

  值得注意的是,就在上周末,股票配资再度迎来“最强法令”。最高法在《关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》新闻发布会上明确,未取得经营许可的互联网和股票配资合同无效。

  天平app,中鼎国资股票配资业务的主战场。财联社记者在该app上看到,在其下方有融资一项功能。点开“融资”即可申请场外股票配资。以其“按日融资”为例,融资保证金分别可选1万元、5万元和10万元;而配资金额则可2到4倍不等。这意味着这款app的杠杆率是1:2到1:4,明显高于融资融券最高1:2的杠杆率。

  财联社记者以客户身份拨打其客服电话咨询,客服人员向记者表示,中鼎国资一般都可以做到1:4的杠杆率,在实名认证之后,就能借款。但对于其他的借款条件,该客服却表示不是很清楚,还需要再问客户经理。

  不仅仅是天平app,公司还有一个无法在任何软件商店找到的“一两点策略网app”。

  “荐股不收费,主要做配资,......,有个app名字是‘一两点策略网’,注册后可以给你配资,杠杆比例5、6、7、8倍可以任意选。”一位自称是中鼎国资的工作人员表示,“只需要下载一个app,软件商店没有,是我们内部app,我给您一个二维码”,只要根据公司提供的一个二维码下载配资app软件,注册后成功后将资金充值到该软件,就可以完成配资。

  从工商信息上查询的结果来看,“一两点策略”app属于武汉一两点策略信息技术服务有限公司,法人代表为王明忠,从工商信息上与姬德志并无关系。

  但为何会以中鼎国资的身份推荐,其中原因目前无从知晓。据另一位客服对财联社记者介绍,中鼎国资在全国有18个分支机构,配资主要是贵阳分公司负责。

  展开全文

  “股票配资是个危险者的游戏。如果赚钱,收益的确可以成倍上升;但如果亏钱就是血本无归。”一位熟知股票配资的业内人士对财联社记者表示,股票配资往往设有预警线和强制平仓线。所谓保证金或本金,就是配资者自己出资的部分,如果出现亏损,则先亏这部分保证金;如果亏损到一定程度,平台则对用户的账户进行强制平仓,以保障配资资金的安全。

  这位业内人士帮记者算了一笔账:如果配资人有2万元初始资金需要配资10万元,配资比例是1:5。即投资人出10万给配资人炒股,整个账户加起来是12万元。配资的风险控制准则就是不能让配资人赔到10万以下。而这个止损线的计算方法就是20000-(20000*80%) 100000=104000。

  “按照配资人亏损80%的系数计算的话,配资人还剩下4000块钱的时候就必须要强制平仓。也就说这个账户里市值到了104000的时候,风控就得’砍掉’所有股票。”上述业内人士直言,当强制平仓多了,股票市场便会出现震荡。

  而天平app的强制平仓线大约在融资后金额的86%到88%之间,这意味着可操作空间更小。按此计算,在极端情况下,1:4的杠杆率只需不到2个跌停板就会被强制平仓;而1:8的杠杆率则顶多1个跌停板即被强制平仓。

  配资利率年化超70% 不断诱导客户将资金转入app

  除了“亏损先亏自己的钱”以外,场外股票配资平台还会收取高额的配资利率以及可能通过各种名目的“砍头息”。




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